В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров

Четверых томичей в возрасте от 30 до 35 лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленники с 2017-го по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров. Через эти предприятия в последующем обналичивались денежные средства.

Клиенты нелегальных банкиров перечисляли им деньги, они обналичивались и возвращались. За указанный период времени за счет таких незаконных действий было получено свыше трех миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства четверых «банкиров» изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает 6 февраля пресс-служба регионального УМВД.


Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"

URL: https://www.babr24.com/tmk/?IDE=256203

bytes: 1222 / 978

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи в рубрике "Криминал" (Томск)

Телеграм Томска за неделю: деньги на кампус, шестёра Волку, визит Патрушева

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года включительно. Деньги на кампус Вместо 3,6 миллиарда рублей на строительство кампуса из федерального бюджета выделят 2,4 миллиарда рублей. ТВ2.

Андрей Игнатьев

КриминалПолитикаТомск

4554

07.10.2024

Дело Иванова и Ко. Роль Жвачкина

Недавно вынесли приговор экс-управляющему делами администрации Томской области Анатолию Иванову, экс-начальнику областного департамента финансово-ресурсного обеспечения Александру Шатовичу и директору ОГУ «Столовая администрации Томской области» Галине Лазуткиной. Справедливость восторжествовала?

Андрей Игнатьев

КриминалПолитикаРасследованияТомск

6793

27.09.2024

Инсайд. Чёрный вторник. Томский обзор

Губернатор Владимир Мазур снова занялся беспроигрышной темой: международное сотрудничество. Глава областной администрации встретился с Асламом Акбаровым, генеральным консулом Республики Узбекистан, который заседает в соседнем Новосибирске.

Ярослава Грин

КриминалПолитикаТомск

7205

24.09.2024

Телеграм Томска за неделю: визит Баширова, миллион Черноуса и лишение Каверзина мандата

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 16 по 22 сентября 2024 года включительно. Визит Баширова В Томске побывал профессор Высшей школы экономики, автор тг-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Андрей Игнатьев

КриминалОбществоПолитикаТомск

6668

23.09.2024

Проклятое место. Ставленник губернатора Черноус обвиняется в коррупции

Прокуратура уличила главу Томского района Вячеслава Черноуса в нарушениях антикоррупционного законодательства. Якобы он незаконно премировал себя. Ущерб – чуть более миллиона рублей (один миллион 417 рублей 83 копейки, если точнее). Об этом сообщил журналист Андрей Остров.

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияТомск

19059

20.09.2024

Дело Левчугова: сериал продолжается

Возобновилось приостановленное три месяца назад рассмотрение дела бизнесмена Владислава Левчугова и экс-начальника отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. 18 сентября в Юргинском городском суде Кемеровской области прошло первое после перерыва заседание.

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияТомск

8430

19.09.2024

Инсайд. Чёрный вторник. Томский обзор

Очередной коррупционный скандал в Томске: глава администрации Советского района Вячеслав Шипицын стал объектом детального интереса со стороны местного управления СКР.

Ярослава Грин

КриминалПолитикаТомск

7600

17.09.2024

Штраф в 50 тысяч, или Как Акатаева от наказания избавили

10 сентября 2024 года стало известно, что мировой суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего спикера думы Томска Чингиса Акатаева, оштрафовав его на 50 тысяч рублей.

Андрей Тихонов

КриминалОфициозСкандалыТомск

2071

16.09.2024

Телеграм Томска за неделю: приговор Гурдину, задержание Шипицына и победа Ярмоша

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 9 по 15 сентября 2024 года включительно.

Андрей Игнатьев

КриминалПолитикаТомск

7152

16.09.2024

Первый пошел. Коммерческий директор клиники «Сантэ» Павел Храмов поехал в колонию

«Итак, дорогие присяжные заседатели, лед тронулся», – мог бы в данной ситуации сказать Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер. Первый фигурант в деле о подмене препаратов для онкобольных на «пустышки» в клинике «Сантэ» Павел Храмов получил реальный срок и отправился в колонию общего режима.

Алексей Серебряный

КриминалПолитикаСкандалыТомск

10726

15.09.2024

Инсайд. Чёрная метка или досадная случайность?

История с задержанием Вячеслава Шипицына, главы Советского района Томска, и других лиц – это прямой удар по позициям мэра Сибирских Афин Дмитрия Махини.

Ярослава Грин

КриминалРасследованияТомск

13147

13.09.2024

Dura lex, sed lex. Гурдин получил по заслугам

Экс-заместителю губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрию Гурдину вынесли довольно суровый приговор. Тем временем его бывший начальник Сергей Жвачкин сидит в головном офисе «Газпрома» и в ус не дует, хотя по-хорошему… Ну, вы поняли. О чём речь?

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияТомск

9202

11.09.2024

Лица Сибири

Кулехов Михаил

Кондрашова Марина

Хамаза Николай

Цыремпилов Валерий

Куренсков Владимир

Хамаганов Евгений

Берулава Михаил

Вержуцкий, Борис

Бобков Игорь

Власов Виктор