Под соусом финансового оздоровления ОПГ разорила «БайкалБанк»

Железнодорожный суд города Улан-Удэ завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-председателя совета директоров обанкротившегося «БайкалБанка» (1080326012832 от 27 октября 2008 г., генеральный директор Спирина Марина Дмитриевна), владельца «Бурятмяспрома» Александра Венедиктова.

Венедиктов, задержанный в октябре 2017 года, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Венедиктов признался, что в Москве познакомился с группой лиц с опытом работы в банковской сфере.

Суд признал, что существовала организованная преступная группировка, целью которой являлось получение контроля над «БайкалБанком» и хищение его имущества под видом финансового оздоровления. Суд заключил, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников ОПГ обстоятельствам.

В приговоре фигурируют семеро, их фамилии не озвучиваются, только «первое иное лицо», «второе иное лицо» и т.д. tUday.ru со ссылкой на РБК называет фамилии задержанных по этому уголовному делу: Александр Герасименко, экс-заместитель председателя правления «Арксбанка», Виталий Авдеев, возглавивший «БайкалБанк», Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше трех миллиардов рублей.

Проверка обанкротившегося в середине 2016 года «БайкалБанка», проведенная по указанию Банка России, выявила признаки вывода активов на сумму, превышающую 4,2 миллиарда рублей. Сюда входили и средства жителей, которые они перечисляли в качестве оплаты за ипотеку, коммунальные услуги, детский сад и т.д. Вывод средств со счетов банка продолжался и после отзыва у него лицензии 18 августа 2016 года.

Фото: tUday.ru.

Приговором суда Александр Венедиктов признан виновным в пособничестве в растрате и присвоении средств в особо крупном размере, совершенных организованной преступной группой (ОПГ), с использованием служебного положения. С учетом признания вины, содействия следствию и состояния здоровья суд решил не лишать его свободы, ограничившись условным сроком 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года.

Ранее Бабр писал:

«Владельца «Бурятмяспрома» задержали по подозрению в умышленном банкротстве БайкалБанка»

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу bur.babr@gmail.com

Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!